证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-010


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第七届
董事会第四十三次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席董
事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张羽祥先生以通讯方式参加会议表决，公司
监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长
丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2014
年年度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《审计委员会 2014 年履职报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新第七
届董事会审计委员会 2014 年履职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新独立
董事 2014 年度述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    五、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2014
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《2014 年度社会责任报告书》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2014
年度社会责任报告书》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《2014 年度内部控制审计报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2014
年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014 年审计报告，2014
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 14,691,311.42 元，减去提取法定
盈余公积 476,788.66 元，加上年初未分配利润 428,553,235.29 元，减去 2013 年
度 已 经分配的股利 17,559,924.89 元，截至 2014 年末可供分配的利润为
425,207,833.16 元。
    根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的发展现状和广大股东的
合理回报诉求，拟以 2014 年末总股本 566,449,190 股为基数，按每 10 股派现
金人民币 0.03 元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币
1,699,347.57 元。

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    上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈
利水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：
    1、公司所处行业特点、现处发展阶段：
    公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业，产业载体的销售和租赁都
对企业现金流有较高的要求。一方面，国家宏观调控政策覆盖园区产业载体开
发行业的各个阶段，将对公司自有资金及外部资金的筹措带来影响；另一方面，
为实现公司的可持续发展，必须持续获得相关的产业载体用地，加大土地储备。
因此，公司必须保持适度规模的现金储备，有利于公司更好地应对土地市场的
波动，也有利于公司节省融资成本。
    公司目前发展所处属于成长期且有重大资金支出阶段，为了使公司保有与
增长速度相匹配的土地储备，2015 年公司将增加投入以期获取更多适合公司发
展的项目。
    2、2015 年公司资金需求主要包括两方面：
    一是园区产业载体建设支出，二是获取土地储备的资金需求。公司将根据
各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时
公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公
司健康、可持续发展。
    3、留存未分配利润的用途及收益情况：
    公司留存未分配利润主要用于万荣路 1268 号产业建设项目、闸北区 334
街坊 87 丘建设项目、市北高新技术服务业园区 N070501 单元 14-06 地块和市
北高新（南通）科技城 M13235 地块一期等园区产业载体项目的开发。
    自 2012 年公司完成重大资产重组以来，公司保持了良好的发展态势，近三
年加权平均净资产收益率为 9.34%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率为 9.23%，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《2015 年度预计日常关联交易的议案》
    公司董事会同意 2015 年度预计日常关联交易的议案。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于

                                   3
2015 年度预计日常关联交易的公告》（临 2015-011）。
    该议案内容涉及关联交易事项，关联董事丁明年先生、周群女士、张弛先
生、张羽祥先生已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事总经理张弛先生提名并经董事会提名委员会资格审查，公司董事
会审议决定聘任施立新先生担任公司总工程师职务，任期与第七届董事会一致。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
聘任公司高级管理人员的公告》（临 2015-012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议通过了《2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
    公司董事会同意2015年公司高级管理人员（含本次会议新聘任的高级管理人
员）的薪酬总额预算为不超过人民币200万元（税前）（不含人数增加的因素）。
    兼任公司高级管理人员的董事张弛先生已回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第一、二、四、八、九、十 项议案将提交公司 2014 年度股东大会审
议，公司 2014 年度股东大会召开时间另行决定。


    特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                                二〇一五年三月二十五日




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