市北高新：2015年度预计日常关联交易的公告2015-03-27
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2015-011
上海市北高新股份有限公司
2015 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在
损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会
对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2015 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表
范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称
“市北集团”）及其控股子公司发生的土地整理顾问策划、房产租赁、咨询服务、
电费结算等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会已于 2015 年 3 月 25 日召开审计会员会 2015 年第二
次会议，审议通过了《2015 预计日常关联交易事项的议案》。同时公司全体独立
董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
公司于 2015 年 3 月 25 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了
《2015 年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事丁明年先生、周群女士、
张弛先生和张羽祥先生在审议表决时已予以回避，其他三位非关联董事一致通过
了该议案。
公司全体独立董事对本次日常关联交易事项发表了独立意见，认为：董事会
审议《2015 年度预计日常关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、
上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；
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公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行
为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公
允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形；同意将其提交公司股东大
会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）2015 年度日常关联交易事项的情况
1、关联交易各方名称注释
简称 全称
上海市北高新股份有限公司
上海开创企业发展有限公司
股份及子公司
上海市北高新南通有限公司
上海创越投资有限公司
市北集团 上海市北高新（集团）有限公司
创辉 上海创辉企业管理有限公司
市北发展 上海市北生产性企业服务发展有限公司
数据港 上海数据港投资有限公司
商务公司 上海市北商务服务有限公司
市北南通 上海市北高新集团（南通）有限公司
2、2015 年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
2015 年 占同类 2014 年 占同类
内容 提供方 采购方 预计 业务 实际 业务
金额 比例% 金额 比例%
一、提供劳务
土地整理顾问策划 股份及子公司 市北集团 2,600 100 1,653.66 100
房产租赁服务 股份及子公司 市北集团 -- -- 545.08 100
工程建设管理服务 股份及子公司 创辉 -- -- 590.09 40
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2015 年 占同类 2014 年 占同类
内容 提供方 采购方 预计 业务 实际 业务
金额 比例% 金额 比例%
工程建设管理服务 股份及子公司 市北发展 -- -- 893.14 60
房屋租赁 股份及子公司 数据港 120 2 115.27 2
电费结算 股份及子公司 数据港 450 30 395.85 30
咨询服务 股份及子公司 市北南通 500 50 -- --
小计 3,670 4,193.08
二、接受劳务
服务费 商务公司 股份及子公司 100 28 87.32 25
办公场地租赁 市北集团 股份及子公司 280 100 264.97 100
设备租赁 市北集团 股份及子公司 10 100 8.00 100
电费结算 市北集团 股份及子公司 30 2 24.40 2
小计 420 384.69
合计 4,090.00 4,577.78
二、关联方介绍和关联关系
1、市北集团：
企业名称： 上海市北高新（集团）有限公司
地 址： 上海市江场三路 238 号 16 楼
法定代表人： 丁明年
注册资本： 人民币 20 亿元
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计
算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨
询服务（除经纪）。
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市北集团成立于 1999 年 4 月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出
资组建，为本公司的控股股东。
2、商务公司：
企业名称：上海市北商务服务有限公司
地 址： 上海市江场三路 256、258、266 号、江场西路 277 号 1-11 层
法定代表人：涂正刚
注册资本： 人民币 180 万元
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：会务服务，停车场，设计、制作各类广告，鲜花、工艺礼品、日
用百货的销售，烟草专卖零售（取得许可证件后方可从事经营活动），大型饭店
（含熟食卤味）、健身房、游泳场（馆）、咖啡馆、理发店、美容店、保险兼业代
理（详见许可证）（限江场三路 256、258、266 号经营），餐饮服务（取得许可证
件后方可从事经营活动）、旅馆业（限江场西路 277 号 1-11 层经营）。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市北商务服务有限公司成立于 2009 年 8 月，系上海市北高新（集团）
有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
3、数据港：
企业名称：上海数据港投资有限公司
地 址：上海市共和新路 3201 号 808 室
法定代表人：周群
注册资本：人民币 15,793.65 万元
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在
信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能
源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业
管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，
计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及
技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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上海数据港投资有限公司成立于 2009 年 11 月，由上海市北高新（集团）有
限公司与上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复鑫股权投资基金合伙
企业（有限合伙）和上海万丰锦源投资有限公司出资组建，其中市北集团持有
55.16%股权，与本公司同受控股股东控制。
4、创辉
企业名称：上海创辉企业管理有限公司
地 址：上海市江场三路 219 号 101 室
法定代表人：周晓芳
注册资本： 人民币 3 亿元
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领域内的技
术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海创辉企业管理有限公司成立于 2008 年 2 月，系上海市北高新（集团）
有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
5、市北南通
企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司
地 址：江苏省南通市永兴大道 900 号
注册资本：50,000 万元
企业类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资及管理，物业管理，
市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产。
上海市北高新集团（南通）有限公司成立于 2010 年 8 月 12 日，市北集团持
有其 90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其 10%股权。市北南通与本
公司同受控股股东控制。
6、市北发展
企业名称：上海市北生产性企业服务发展有限公司
地 址：上海市江场三路 238 号 1101 室
法定代表人：张弛
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注册资本： 人民币 3 亿元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理，投
资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经营。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市北生产性企业服务发展有限公司成立于 2012 年 1 月，系上海市北高
新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：
土地整理顾问策划、房产租赁、咨询服务、电费结算等关联交易。
2、关联交易定价政策：
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关
联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关
协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2015 年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属
于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条
件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成
影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于 2015 年度预计日常关联交易的事前认可函；
3、独立董事关于 2015 年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
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