证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-017


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五
次会议于 2015 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司参加上海市北高新技术服务业园区
N070501 单元 13-05 地块竞买的议案》
    为了积极推进公司在市北高新园区东部区域的产业载体项目的开发建设，
进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，公司董事会决定公司全资子公司
上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海奎照实业有限公司
（以下简称“奎照实业”）联合参与上海市闸北区市北高新技术服务业园区
N070501 单元 13-05 地块的竞买，并按照 50%：50%的股权比例支付竞买保证金。
    如最终竞得该挂牌地块，将与奎照实业共同设立合资公司开发该地块，持
股比例为 50%：50%。同时授权经营层根据合资公司业务发展需要与奎照实业按
合资公司设立时的投资比例对合资公司分期出资到位。
    公司与奎照实业不存在关联关系。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于全资子公司参加上海市北高新技术服务业园区
N070501 单元 13-06 号地块竞买的议案》
    为了积极推进公司在市北高新园区东部区域的产业载体项目的开发建设，
进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，公司董事会决定公司全资子公司
开创公司参与上海市闸北区市北高新技术服务业园区 N070501 单元 13-06 号地
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块的竞买。如最终竞得该挂牌地块，将由开创公司开发该地块，并授权经营层
根据项目开发需要分期出资到位。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年四月十五日




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