证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股     公告编码：临 2015-020


                 上海市北高新股份有限公司
         关于第七届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会
议于 2015 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，副
董事长周群女士因公务缺席本次会议并委托董事张弛先生代行表决权，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与
会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《2015 年第一季度报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2015 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案》
    董事会经审议同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务和内控审计机构，聘期为一年。公司 2015 年度财务和内控审计费用分别为人民币
70 万元（含税）和 40 万元（含税）。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于改聘
2015 年度财务和内控审计机构的公告》
    该议案须提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                               上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一五年四月二十九日
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