证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编码：临 2015-021


               上海市北高新股份有限公司
      关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    一、改聘财务和内控审计机构的情况说明
    经公司董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第四十六次会议审议通
过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）
作为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2015 年度财务
和内控审计费用分别为人民币 70 万元（含税）和 40 万元（含税）。
    公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），
并就相关事宜进行了沟通。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在财务
及内控审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮
助表示衷心感谢。
    二、拟聘任财务和内控审计机构的情况
     瑞华会计师事务所是一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务
所,总部设在中国北京，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行业具有突出影响
力的专业服务机构。在中国注册会计师协会发布的《2014 年度会计师事务所综合评价
前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第三位，本土所第一位，服务的客户包
括 40 余家国务院国资委直属中央企业，334 家 A 股上市公司，多家 H 股、B 股、S 股
上市公司，近 300 家金融机构，4000 余家常年审计客户等。
    三、改聘财务和内控审计机构履行的程序
    1、公司于 2015 年 4 月 29 日召开了第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议，
审议通过了《关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘瑞华会计师
事务所为公司 2015 年度财务和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、公司于 2015 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第四十六次会议，审议通过了
《关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公
司 2015 年度财务和内控审计机构。
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    3、公司独立董事对《关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案》予以了事
前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：经审核，公司不再续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务报告审计机构，符合财政部、国资委等相关规
定。公司已就改聘事宜事先通知立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合中国证监
会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监
会字［1996］1 号）的规定；经审核，公司拟聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司改聘 2015 年度财务报告审计机构的
审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公
司股东大会审议。
    4、公司于 2015 年 4 月 29 日召开了第七届监事会第十四次会议审议通过了《关
于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所为公司
2015 年度财务和内控审计机构。
    5、本次《关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大
会审议。
    四、备查文件
    1、公司第七届董事会审计委员会 2015 年第三次会议决议；
    2、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
    3、公司第七届监事会第十四次会议决议；
    4、公司独立董事关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的事前认可意见；
    5、公司独立董事关于改聘 2015 年度财务和内控审计机构的独立意见。
    特此公告。
                                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年四月二十九日




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