证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-027


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第七届
董事会第四十七次会议于 2015 年 5 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董
事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事徐军先生以通讯方式参加会议表决，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先
生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于投资开发闸北区市北高新技术服务业园区 N070501
单元 14-06 地块的议案》
    经董事会审议，决定由公司控股子公司上海市北高新欣云投资有限公司（以
下简称“市北欣云”）建设闸北区市北高新技术服务业园区 N070501 单元 14-06
地块项目，项目投资估算为人民币 32.7 亿元（含土地出让金）。同时，授权公
司经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过投资估算 10%的范围内调整
总投资。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过了《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》
    根据闸北区市北高新技术服务业园区 N070501 单元 14-06 地块项目开发建
设需要，经董事会审议，决定对市北欣云进行增资，从原注册资金人民币 11
亿元增资到 16.5 亿元，其中公司与市北集团各按照持有市北欣云的股权比例
（51%：49%）进行增资。
    因市北集团系本公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事丁明年
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先生，周群女士，张弛先生和张羽祥先生在审议和表决时已予以回避。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
向公司控股子公司增资暨关联交易的公告》（临 2014-028）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于合作开发松江区永丰街道 H 单元 40-05 地块项目的
议案》
    经董事会审议，同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简
称“市北祥腾”）与上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称“新城万嘉”）、上
海首创正恒置业有限公司（以下简称“首创正恒”）和上海卓世投资管理有限公
司（以下简称“卓世投资”）签署项目合作开发协议，合作开发地块挂牌编号为
201418603 号的“松江区永丰街道 H 单元 40-05 地块”。 市北祥腾、新城万嘉
与首创正恒以增资扩股的方式向卓世投资设立的项目公司进行投资。增资完成
后，市北祥腾、新城万嘉、首创正恒与卓世投资分别占项目公司 28%、28%、
28%和 16%的股权。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
控股子公司合作开发房地产项目的公告》（临 2014-029）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
    全体董事一致同意由公司董事会提请于 2015 年 6 月 23 日在上海市江场三
路 238 号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一
楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014 年度股东
大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
召开 2014 年年度股东大会的通知》（临 2014-030）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



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    上海市北高新股份有限公司董事会
        二〇一五年五月二十九日




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