证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-029


               上海市北高新股份有限公司
       关于控股子公司合作开发房地产项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


    重要内容提示：
     合作简要内容：
    公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与上
海新城万嘉房地产有限公司（以下简称“新城万嘉”）、上海首创正恒置业有限公
司（以下简称“首创正恒”）和上海卓世投资管理有限公司（以下简称“卓世投
资”）签署项目合作开发协议，合作开发地块挂牌编号为 201418603 号的“松江
区永丰街道 H 单元 40-05 地块”。 市北祥腾、新城万嘉与首创正恒以增资扩股
的方式向卓世投资设立的项目公司进行投资。增资完成后，市北祥腾、新城万嘉、
首创正恒与卓世投资分别占项目公司 28%、28%、28%和 16%的股权。
     上述合作均未构成关联交易
     上述合作均未构成重大资产重组
     上述合作均不存在重大法律障碍


    一、合作开发“松江区永丰街道 H 单元 40-05 地块”情况概述
    1、市北祥腾、首创正恒、新城万嘉与卓世投资签署项目合作开发协议，市
北祥腾、首创正恒与新城万嘉以增资扩股的方式向卓世投资设立的项目公司进行
投资。增资完成后，市北祥腾、首创正恒、新城万嘉与卓世投资分别占项目公司
28%、28%、28%和 16%的股权；
    2、本次合作的交易事项已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过；
    3、本次合作不构成关联交易；
    4、本次合作不构成重大资产重组；
    5、本次合作不存在重大法律障碍。


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    二、合作开发的项目及合作对方情况介绍
    1、合作开发的项目情况
    本次合作开发的松江区永丰街道 H 单元 40-05 地块位于松江区，西至 H40-02
号，东至新开河，南至花园二路，北至花园路，出让面积为 26983.3 平方米，建
筑容积率为 1.4，土地用途为居住用地。
    2、合作对方情况介绍
    （1）卓世投资的基本情况
    企业名称：上海卓世投资管理有限公司
    住       所：中国（上海）自由贸易试验区美桂南路 338 号 2 幢一层 101A11
部位
    经营范围：投资管理，资产管理，企业管理，物业管理，实业投资，投资咨
询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），仓储（除危险品），从事货物
进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
    法定代表：张泽林
    注册资本：100 万元
    成立日期：2014 年 4 月 29 日
    （2）首创正恒的基本情况
    企业名称：上海首创正恒置业有限公司
    住       所：上海市闵行区纪翟路 1199 弄 12 号 208 室
    经营范围：房地产开发经营，市场营销策划，物业服务，停车服务，投资管
理，酒店管理，企业管理咨询（除经纪），建筑装饰建设工程专项设计（凭许可
资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    法定代表：胡卫民
    注册资本：1000 万元
    成立日期：2014 年 6 月 6 日

    （3）新城万嘉的基本情况

    企业名称：上海新城万嘉房地产有限公司

    住       所：上海市嘉定区柳梁路 155 弄 4 号

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    经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房屋租赁，室内装潢，经济信息

咨询服务，建筑材料、装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动】

    法定代表： 王振华

    注册资本： 41000 万元

    成立日期： 2003 年 3 月 19 日


    三、合作协议的主要内容
    1、在合作开发协议签署后，卓世投资先独立成立项目公司，完成工商登记。
各方同意用增资扩股的方式实现协议约定的股权比例在项目公司中的占股。
    增资完成后，项目公司注册资本金为 34,000 万元，股权结构变更为：
    （1）市北祥腾持有项目公司 28%股权，对应注册资本人民币 9,520 万元；
    （2）首创正恒持有项目公司 28%股权，对应注册资本人民币 9,520 万元；
    （3）新城万嘉持有项目公司 28%股权，对应注册资本人民币 9,520 万元；
    （4）卓世投资持有项目公司 16%股权，对应注册资本人民币 5,440 万元。
    2、项目公司设董事会，董事会成员共 4 人，各方各委派 1 位。项目公司重
大事项需经全体董事一致同意方可通过。
    3、提交股东会审议的重大事项需经全体股东一致同意方为有效。
    4、项目公司按各方持股比例分享利润、分担亏损。
    5、项目公司由市北祥腾合并会计报表。


    四、合作开发对公司的影响
    本次合作开发旨在进一步加强公司自身经营能力，通过与具有丰富住宅项目
开发经验的品牌开发商合作，增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空
间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，实现公司股东利益
最大化。


    五、备查文件目录

    公司第七届董事会第四十七次会议决议


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特此公告。


                 上海市北高新股份有限公司董事会
                     二〇一五年五月二十九日




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