证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2015-031


                 上海市北高新股份有限公司
         关于第七届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八
次会议于 2015 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议：


    一、审议通过了《关于合作开发松江区永丰街道 H 单元 30-02 地块项目的
议案》
    经董事会审议，同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简
称“市北祥腾”）与江苏新城地产股份有限公司（以下简称“新城地产”）、上海
首创正恒置业有限公司（以下简称“首创正恒”）和上海祥禧投资管理有限公
司（以下简称“祥禧投资”）签署项目合作开发协议，合作开发地块挂牌编号
为 201418501 号的“松江区永丰街道 H 单元 30-02 地块”。市北祥腾、首创正
恒与祥禧投资以增资扩股的方式向新城地产设立的项目公司进行投资。增资完
成后，市北祥腾、首创正恒、祥禧投资与新城地产分别占项目公司 28%、28%、
28%和 16%的股权。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
控股子公司合作开发房地产项目的公告》（临 2015-032）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一五年六月九日
                                      1