证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-044


                 上海市北高新股份有限公司
         关于第七届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第七届
董事会第四十九次会议于 2015 年 7 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董
事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有
关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决
议：


       一、审议通过了《关于控股子公司市北祥腾向参股公司松铭地产提供短期
借款的议案》
    鉴于松江区永丰街道 H 单元 30-02 地块项目推进的需要，经董事会审议，
同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司向其参股公司上海松铭房地产
开发有限公司(以下简称“松铭地产”),与其他股东方按各占松铭地产的股权比
例，并按松铭地产所提请月度工程款需求向其提供金额总计人民币 1,316 万元
的无息短期借款，借期至 2015 年 9 月 30 日。同时，授权公司经营层在核定借
款额度内处理借款相关事项。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向子公司
提供短期借款的公告》（临 2015-045）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过了《关于控股子公司市北祥腾向参股公司恒固地产提供短期

借款的议案》
    鉴于松江区永丰街道 H 单元 40-05 地块项目推进的需要，经董事会审议，
同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司向其控股子公司上海恒固房地
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产开发有限公司（以下简称“恒固地产”），与其他股东方按各占恒固地产的股
权比例，并按恒固地产所提请月度工程款需求向其提供金额总计人民币 1,120
万元的无息短期借款，借期至 2015 年 9 月 30 日。同时，授权公司经营层在核
定借款额度内处理借款相关事项。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向子公司
提供短期借款的公告》（临 2015-045）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    为了进一步贯彻落实上海市闸北区区委、区政府提出的“南高、中繁、北产
业”的战略，加快推进上海市北高新技术服务业园区东部区域开发建设，加大招
商引资和产业升级力度，同时进一步提升公司持续经营能力和盈利水平，董事会
同意全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）出资人民
币 5500 万元全资设立上海开创智达投资有限公司（暂定名，以工商行政管理机
关核准的名称为准），全权负责投资建设上海市闸北区市北高新技术服务业园区
N070501 单元 13-06 地块项目，同时授权经营层在不超出人民币 1.58 亿元（含
土地出让金）预计总投资的前提下，根据具体情况适当调整本项目内各类别的投
资；并根据市场变化和项目建设需要，在不超过预计总投资 10%的范围内调整总
投资。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公
司对外投资的公告》（临 2015-046）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                二〇一五年七月二十八日




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