证券代码：600604   900902   证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2015-046


                     上海市北高新股份有限公司
                   关于全资子公司对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。



    一、本次交易概述
    为了进一步贯彻落实上海市闸北区区委、区政府提出的“南高、中繁、北产业”
的战略，加快推进上海市北高新技术服务业园区东部区域开发建设，加大招商引资
和产业升级力度，同时进一步提升公司持续经营能力和盈利水平，经公司第七届董
事会第四十五次会议审议批准 ，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下
简称“开创公司”）参加了上海市闸北区市北高新技术服务业园区 N070501 单元 13-06
地块（以下简称“13-06 地块”）的竞买。2015 年 4 月 30 日，开创公司成功竞得了
13-06 地块的土地使用权。
    根据房地产开发的相关要求，2015 年 7 月 28 日，公司第七届董事会第四十九
次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司开创公
司出资人民币 5,500 万元全资设立开创智达，全权负责投资建设上海市闸北区市北
高新技术服务业园区 N070501 单元 13-06 地块项目，同时授权经营层在不超出人民
币 1.58 亿元（含土地出让金）预计总投资的前提下，根据具体情况适当调整本项目
内各类别的投资；并根据市场变化和项目建设需要，在不超过预计总投资 10%的范
围内调整总投资。
    本次对外投资事项的批准权限在董事会对外投资审批权限内，无需提交股东大
会批准。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：上海开创智达投资有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准


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的名称为准）
    2、注册资本：人民币 5,500 万元
    3、注册地址： 上海市闸北区江场三路 250 号 722 室
    4、经营范围：实业投资、企业资产管理、投资管理、企业策划咨询、投资咨询、
股权投资、物业管理、停车场（库）管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
    5、法定代表人：周有宁
    6、经营期限：10 年。到期后经股东同意可延长。
    上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。
    三、本次对外投资对公司的影响
    本次对外投资有利于公司加快推进上海市北高新技术服务业园区东部区域开
发建设，加大招商引资和产业升级力度。本项目规划力求按照“高起点规划、高标
准建设”的要求，深入贯彻落实上海市闸北区区委、区政府提出的“南高、中繁、
北产业”的战略定位，以“加快科技化步伐、打造国际化园区”为发展方向，以总
部型企业为主要目标客户，有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的
发展空间，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现
股东利益最大化。
    四、本次交易应当履行的审议程序
    2015 年 7 月 28 日召开的公司第七届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关
于全资子公司对外投资的议案》。
    公司独立董事发表如下独立意见：1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，
对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,
为董事会提供了可靠、充分的决策依据。2、本次对外投资完全按照市场规则进行，
符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。3、
本次对外投资有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提
升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章
程》的规定，其决策程序合法、有效。

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五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十九会议决议
2、独立董事关于全资子公司对外投资的独立意见


特此公告。



                                      上海市北高新股份有限公司董事会

                                              二〇一五年七月二十八日




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