证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-047


                上海市北高新股份有限公司
          关于第七届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。



    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次
会议于 2015 年 8 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》
及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下
决议：


       一、审议通过了《关于控股子公司市北祥腾设立并转让财产信托受益权的议
案》
       鉴于公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）
的多个项目开发建设的资金需要，经董事会审议，同意市北祥腾将持有的对其全
资子公司上海松宏置业有限公司人民币2.9亿元应收债权为标的与中信信托有限
责任公司设立财产信托,并通过转让该财产信托受益权获取中信银行股份有限公
司上海分行人民币2.9亿元转让对价，期限为2年，公司控股股东上海市北高新(集
团)有限公司提供连带责任担保。
       表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。


       二、审议通过了《关于控股孙公司松宏置业向银行申请贷款的议案》
       鉴于松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块项目开发建设的需要，经
董事会审议，同意公司控股孙公司上海松宏置业有限公司以该项目土地和在建工
程抵押的方式向中信银行股份有限公司上海分公司申请房地产开发贷款，贷款金
额为2.1亿元，贷款期限为3年，公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司提供
连带责任担保。
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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    为了进一步贯彻落实上海市闸北区区委、区政府提出的“南高、中繁、北产
业”的战略，加快推进上海市北高新技术服务业园区东部区域开发建设，加大招
商引资和产业升级力度，同时进一步提升公司持续经营能力和盈利水平，董事会
同意全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海奎
照实业有限公司共同以现金方式出资人民币5,500万元设立上海启日投资有限公
司（暂定名，以下简称“启日投资”），全权负责投资建设上海市闸北区市北高新
技术服务业园区N070501单元13-05地块项目（以下简称“13-05地块”或“项目”），
其中开创公司出资人民币2750万元，持有启日投资50%的股权；同时授权经营层
在13-05地块项目预计总投资不超出人民币1.59亿元（含土地出让金）的前提下，
根据具体情况适当调整项目内各类别的投资；并根据市场变化和项目建设需要，
在不超过预计总投资10%的范围内调整总投资。
    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司
对外投资的公告》（临2015-048）。
    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。


    特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年八月三日




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