上海市北高新股份有限公司
    独立董事关于全资子公司对外投资的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，我们作为上
海市北高新股份有限公司独立董事，审核了公司关于全资子公司对外投资的事项，
我们一致认为：
    1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。
公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的
决策依据。
    2、本次对外投资完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不
存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。
    3、本次对外投资有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发
展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全
体股东的利益。
    4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及
公司《章程》的规定，其决策程序合法、有效。


                                             独立董事：孙勇、徐军、吕巍
                                                     二〇一五年八月三日