证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-053




                   上海市北高新股份有限公司
        关于第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。



    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于2015年8月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张青女
士主持，会议审议并通过了决议如下：


    一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会一致认为：公司 2015 年半年度报告（以下简称：“半年报”）的编
制和审议程序符合国家的法律、法规、公司《章程》和公司内部有关管理制度
的各项规定；未发现半年报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易
所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理
和财务状况等实际情况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为和现象。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范
性文件的有关规定，监事会经过对公司发行公司债券的资格进行了认真分析研
究后，认为公司符合发行公司债券的各项要求及条件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》
    （一）发行规模
    本次债券发行总规模不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）票面金额和发行价格
    本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）债券期限
    本次发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年）,可以为单一期限品种,
也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品
种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场
情 况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）债券利率及还本付息
    本次公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况协
商确定。
    本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利
息随本金一起支付。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行对象及向公司股东配售安排
    本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》中所规定的合格投资者。
    本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、
配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）赎回或回售条款
    本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东

                                    2
大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）发行方式
    本次债券发行获得核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请
股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）偿债保障措施
    当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时
做出如下决议并采取相应措施：
    1、不向股东分配利润；
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4、主要责任人不得调离等措施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）发行债券的上市
    本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交
易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的
上市交易事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）本次发行公司债券方案的有效期限
    公司本次发行公司债券方案的有效期为 24 个月，自发行方案通过股东大会
审议之日起计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会逐项审议。


    四、审议通过了《关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》

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    根据公司发行债券的相关要求，作为房地产开发企业，公司对于报告期内
（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）是否存在违反相关规定的情况进行了
自查。经自查，公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在违反国发
[2008]3 号文、《房地产管理法》和《闲置土地处置办法》规定的闲置用地情
形，公司及下属公司报告期内不存在闲置土地的情况，不存在构成国发[2010]10
号文第八条、国办发[2013]17 号文第五条项下炒地行为的情形，不存在因该等
违法违规行为被处以行政处罚或被（立案）调查的情况。报告期内公司及下属
公司房地产开发项目不存在被国土资源主管部门就土地闲置问题处以行政处罚
或被（立案）调查的情形。公司及下属公司报告期内商品住房项目不存在捂盘
惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因该等行为而受到行政处罚或被立案
调查的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                          上海市北高新股份有限公司监事会

                                                  二○一五年八月二十七日




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