证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股     公告编码：临 2015-054


                    上海市北高新股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


      公司于第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修订<上海市北高新股
份有限公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：


序号                 修订前                               修订后

  1         第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人
        566,449,190 元。                     民币 760,297,079 元。

            公司注册资本额的演变过程为:

            1992 年 12 月 31 日公司注册资
        本为 30,398.69 万元；

            1993 年 10 月 7 日于上海市工商
        行政管理局变更登记为 42,558.17
        万元；

            1995 年 12 月 12 日于上海市工
        商行政管理局变更登记为 46,183.98
        万元；

            1996 年 7 月 23 日于上海市工商
        行政管理局变更登记为 51,495.38
        万元；

            1997 年 6 月 25 日于上海市工商
        行政管理局变更登记为 56,644.92
        万元。

  2         第十九条 公司股份总数为              第十九条 公司股份总数为



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  566,449,190 股，公司的股本结构     760,297,079 股，公司的股本结
  为：其中人民币普通股（A 股）       构为：其中人民币普通股（A
  333,524,190 股,占股份总数的        股）527,372,079 股，占股份总
  58.88%；人民币特种股（B 股）       数的 69.36%；人民币特种股（B
  232,925,000 股,占股份总数的        股）232,925,000 股，占股份总
  41.12%。                           数的 30.64%。

  公司控股股东为上海市北高新（集     公司控股股东为上海市北高新
  团）有限公司。                     （集团）有限公司。


上述修订尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                          二〇一五年八月二十七日




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