证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2015-061
上海市北高新股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 258 号市北商务中心 3 楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,721,568
其中：A 股股东持有股份总数 389,471,849
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,249,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5222
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.2263
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长周群女士主持。本次会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长丁明年先生、董事张羽祥先生，独立
董事徐军先生、孙勇先生、吕巍先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡申先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,249,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 391,721,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于修订<上海市北高新股份有限公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,249,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 391,721,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.02 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.04 议案名称：债券利率及还本付息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.06 议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.07 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.08 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.10 议案名称：发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
4.11 议案名称：本次发行公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
5、议案名称： 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,169,434 96.4313 80,285 3.5687 0 0.0000
普通股合计： 391,641,283 99.9795 80,285 0.0205 0 0.0000
6、议案名称： 关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 389,471,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股）
B股 2,249,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 391,721,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于增加公司注册资
8,311,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本的议案
2 关于修订<上海市北高
新股份有限公司章程> 8,311,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
3 关于公司符合发行公
8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
司债券条件的议案
4.01 发行规模 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.02 票面金额和发行价格 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.03 债券期限 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.04 债券利率及还本付息 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.05 发行对象及向公司股
8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
东配售安排
4.06 赎回或回售条款 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.07 发行方式 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.08 偿债保障措施 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.09 募集资金用途 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.10 发行债券的上市 8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
4.11 本次发行公司债券方
8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
案的有效期限
5 关于提请公司股东大
会授权董事会全权办
8,231,059 99.0340 80,285 0.9660 0 0.0000
理本次发行公司债券
相关事项的议案
6 关于公司涉及用地和
房地产销售之专项自 8,311,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
查报告的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1《关于增加公司注册资本的议案》涉及特别决议，获得有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 上述议案 2《关于修订<上海市北高新股份有限公司章程>的议案》涉及特别
决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、 上述议案 4 涉及逐项表决，每个子议案的表决如上表所示。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈枫 朱峰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司
2015 年 9 月 15 日