证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2015-070


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三
次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议
    一、审议通过了《2015 年第三季度报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2015
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一五年十月二十九日




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