证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编码：临 2015-072


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四
次会议于 2015 年 11 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议
    一、审议通过了《关于授权公司管理层收储土地运作房地产项目的议案》

    鉴于上海房地产市场形势持续稳定发展，根据公司经营与发展需要，经公司

董事会审议同意，授权公司管理层在总金额不超过 10 亿元人民币的额度内择优

选择并全权处理收储土地运作房地产项目的相关工作。授权期限为自公司董事会

批准该议案之日起至 2015 年年度股东大会召开之日止。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一五年十一月三日




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