证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2016-058


              上海市北高新股份有限公司
          关于第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“市北高新”)第八届监事
会第五次会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决
方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于重组配套募集资金 2016 年上半年存放与实际使用情
况的专项报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新关于重组配套募集资金 2016 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》 临
2016-059）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审
议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合
公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
      二〇一六年九月九日