证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2017-038


                上海市北高新股份有限公司
          关于第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于
2017 年 8 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 28 日在公司
会议室召开。本次会议采取现场会议方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，其中职工监事许向东先生因个人原因不在上海以通讯方式参加此次会议，公
司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定。本次会议由
监事会主席陈军先生主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《关于对公司 2017 年半年度报告及摘要的审核意见》
    经审议，监事会对公司编制的 2017 年半年度报告及摘要发表如下书面审核
意见：
    1、公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2017 年半
年度的财务状况和经营成果。
    3、公司监事会没有发现参与公司 2017 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
      经审议，监事会认为公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 16
 号——政府补助》（财会[2017]15 号）对公司原会计政策进行相应变更，其决
 策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
 体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》 临 2017-040）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         上海市北高新股份有限公司监事会
                                             二〇一七年八月二十八日