海立股份:第九届监事会第五次会议决议公告2021-01-30
股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2021-008
上海海立(集团)股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第九届
监事会第五次会议于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为:公司与马瑞利的关联方交易属正常经营业务,决策程序符合法
律法规和公司制度的规定。
表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
二、 审议通过《关于为马瑞利(香港)控股有限公司担保的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、 审议通过《关于质押马瑞利(香港)控股有限公司 60%股权的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2021 年 1 月 30 日