股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2021-021




                      上海海立(集团)股份有限公司
                  第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届
监事会第六次会议于 2021 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     一、     审议通过《关于安徽海立精密铸造有限公司投资设立绵阳海立精密铸
造有限公司的项目投资分析报告》。

     安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”）为公司持股 66.08%的控
股子公司，主营业务铸件和零部件机加工。基于对铸件市场的分析及前景预测，
安徽海立拟与绵阳市宏发机械制造有限责任公司（以下简称“绵阳宏发”）共同投
资设立绵阳海立精密铸造有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“新
公司”），以进一步提升铸件和零部件机加工产能。

     新公司主要经营汽车零部件及其他业务的铸造和机加工，初期总投资 8,000 万
元人民币，注册资本 4,000 万元人民币，由双方股东以现金方式实缴出资。其中安
徽海立自筹资金出资 2,840 万元人民币，占股权比例 71%；绵阳宏发出资 1,160
万元人民币，占股权比例 29%。

     监事会认为：审批程序《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

     二、 审议通过《关于处置上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号产权的报告》。

     为盘活现有资产，公司控股子公司上海海立电器有限公司拟以在上海联合产权
交易所公开挂牌的方式，处置其持有的上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号 501-603
室共 6 套房产产权，建筑面积合计为 400.12 平方米。

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    监事会认为：审批程序《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、   审议通过《关于处置江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青
岚嘉园产权的报告》。

   为盘活现有资产，优化资产结构，公司下属控股公司南昌海立电器有限公司拟
以在江西省产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的江西省南昌市经济技术开
发区青岚大道 1780 号青岚嘉园小区共 136 套房产产权，建筑面积合计为 12,905.13
平方米。
    监事会认为：审批程序《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                   上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                            2021 年 4 月 2 日




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