股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2021-061




                上海海立（集团）股份有限公司
              第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式
发出，并于 2021 年 10 月 27 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决
议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议
一致通过如下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》，同意于 2021 年 10 月 29 日在公司
指定披露媒体上披露。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。（详
见公司临 2021-063 公告）
    2021 年 7 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金，扣除承销费
后的募集资金为 1,578,999,992.90 元，已全部到账。
    截至 2021 年 7 月 22 日，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 921.21
万元。董事会同意使用募集资金人民币 921.21 万元置换上述已支付发行费用。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于向被投资公司调整委派董监事的议案》。
    因工作需要，公司调整向上海海立电器有限公司委派的董事，及向无锡雷利
电子控制技术有限公司委派董监事。上述事项由各被投资公司按相关法定程序办
理变更登记等事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                                 上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                               2021 年 10 月 29 日