股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2021-066




             上海海立(集团)股份有限公司
       关于增加 2021 年度日常关联交易金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
       本次增加 2021 年度日常关联交易金额已经上海海立（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会
议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规，本次交易事项尚需提交公司股
东大会审议。
       增加日常关联交易金额对上市公司的影响：公司与相关关联方的关联交
易为开展日常经营所需，其定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，体现了公平交易
的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司已于 2020 年年度股东大会审议通过《2021 年度日常关联交易的议案》，
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 21 日在《上海证券报》《证
券时报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2021
年度日常关联交易公告》（临 2021-030）和《2020 年年度股东大会决议公告》（临
2021-036）。
     2021 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案》。
独立董事就上述增加 2021 年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独
立意见。根据《公司章程》的有关规定，议案所涉及的 2021 年新增日常关联交
易金额合计为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。
    （二）本次增加 2021 年度日常关联交易金额和类别
    2021 年前三季度公司空调压缩机、电机等主营产品较上年产销情况回暖，
前三季度营业收入同比大幅增长。根据公司下属子公司与关联方珠海格力电器股
份有限公司（以下简称“格力电器”）最新销售预测，为保证经营业务正常开展，
拟增加 2021 年度日常关联交易金额 30,000 万元。具体情况如下：
                                                             单位：人民币万元
                                    截至 2021
                                                           现增加后    预计占
                       原 2021 年   年第三季    本次增加
类别      关联人                                           2021 年全   同类业
                       预计额度     度末已发    金额预计
                                                             年预计    务比例
                                      生金额
销售
       格力电器         236,000     173,237       30,000     266,000   17.73%
商品


  二、关联方介绍和关联关系
  企业名称：珠海格力电器股份有限公司
  企业类型：其他股份有限公司（上市）
  注册地址：珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
  法定代表人：董明珠
  注册资本：601,573.0878 万元人民币
  经营范围：货物、技术的进出口；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类
似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、
光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、
制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热
水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能
设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关
零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；消毒器械；医疗器械、实验
室设备；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电
力器具及相关零部件；厨房用具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及
配件技术；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产
品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电器及设备；节
能产品、照明灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；工业自动控制系统装置；能
源信息集成管理系统；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空
调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、
燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。
批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。（法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  与本公司关系：持有公司 5%以上股份的股东


    三、关联交易目的、定价政策和对公司的影响
    公司为了提升主营产品的市场竞争力，向格力电器销售空调压缩机、电机等
产品，有利于更好巩固和扩大市场份额，提升公司营业规模。公司与关联方贸易
的定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利
影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关
系股东的利益。


    四、公司独立董事的意见
    公司独立董事对本次增加 2021 年度日常关联交易金额事项进行了事前审查
并予以认可，并发表了独立意见，认为：
    1、公司本次增加 2021 年度日常关联交易金额系在平等协商的基础上进行，
属于为保证公司正常经营需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的日
常关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。公司与关联
方贸易的定价原则以市场价格为依据，体现了公平交易、协商一致的原则，不会
损害相关各方及无关联关系股东的利益。
    2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。


    五、备查文件
    1、第九届董事会第十三次会议决议；
    2、第九届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易金额事项的事前认可意见和独
立意见。
特此公告。
             上海海立（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 11 月 5 日