股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2022-038




                上海海立(集团)股份有限公司
              第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议于 2022 年 8 月 29 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知已于 2022 年 8 月 19 日以书面方式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名（其
中：以通讯表决方式出席会议 1 名）。 监事许建国、忻怡、茅立华和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长董鑑华先生主持，经到会董事审议和表决，通过如下决议：
    一、审议通过《2022 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详
见公司临 2022-040 公告）
    2022 年 上 半 年 度 公 司 合 并 报 表 范 围 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 金 额 共 计
32,689,198.15 元，其中计提存货跌价准备 29,880,072.55 元，计提金融资产减
值准备 2,809,125.60 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按
使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵
扣其利益，长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹
象，故本期无需计提减值准备。
     本期公司合并报表范围无资产核销。
     表决结果： 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
    二、审议通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，同意于
2022 年 8 月 31 日在指定媒体上披露。
     表决结果： 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
    三、审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。（详见公司临 2022-041 公告）
     独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果： 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
      四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、李春荠就本议
案表决予以回避。
     独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果： 6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，2 票回避。
    五、审议通过《关于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施
地点的议案》。（详见公司临 2022-042 公告）
    为更有效利用技术研发资源，加快项目落地，公司调整研发布局，对海立集
团建设海立科技创新中心（HTIC）项目新增“上海市浦东新区浦东大道 2748 号”、
“上海市浦东新区金苏路 77 号”和“上海市金山区金廊公路 7225 号”3 个实施
地点。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果： 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
    六、审议通过《关于增加 2022 年度最高融资额度的议案》。
    为保证子公司正常生产经营和项目投入所需资金，董事会经审议同意增加子
公司 2022 年度最高融资额度。
    表决结果： 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
    七、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易金额的议案》。（详见公司
临 2022-043 公告）
    为保证公司经营业务正常开展，董事会经审议同意增加 2022 年度日常关联
交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、李春荠
就本议案表决予以回避。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果： 6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，2 票回避。


    特此公告。
                                      上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 31 日