股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2022-046




                      上海海立(集团)股份有限公司
                第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届
监事会第十六次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2022 年第三季度报告》。
     监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年第三季度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实
地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、
完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任；监事会在提出本意见前未发现参与
2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《关于增加海立马瑞利控股有限公司 2022 年度最高融资额度的议案》。
     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。


                                                    上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                                  2022 年 10 月 31 日