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公司公告

海立股份:海立股份第九届董事会第十八次会议决议公告2022-10-31  

                        股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2022-045




                上海海立(集团)股份有限公司
              第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八
次会议以通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实际参会董事 8 人。会议通知及会
议资料以书面方式发出,并于 2022 年 10 月 28 日经与会全体董事审议并签字表
决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会
董事审议一致通过如下决议:
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》,同意于 2022 年 10 月 31 日在公司
指定披露媒体上披露
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《上海海立(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
     表决结果: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。
    二、审议通过《关于增加海立马瑞利控股有限公司 2022 年度最高融资额度
的议案》
    为保证子公司海立马瑞利生产经营所需资金,董事会经审议同意增加其
2022 年度最高融资额度。
     表决结果: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。
     三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所修订发布的
一系列法律、法规、规范性文件的规定,结合公司运营的实际需要,董事会经审
议同意对公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》《高级管理人员薪酬体系
管理办法》《内部审计及内部控制检查监督制度》《关联方交易管理办法》《投资
者关系管理制度》进行修订。
    公司修订后的《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
     表决结果: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。
     特此公告。
                                                   上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 31 日