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公司公告

海立股份:海立股份第九届监事会第十七次会议决议公告2022-11-09  

                        股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2022-048




                      上海海立(集团)股份有限公司
                第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第九届
监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到监事
3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、     审议通过《关于公司向海立国际(香港)有限公司增资项目的议案》。
     海立国际(香港)有限公司(以下简称“海立香港”)为公司全资子公司,于
2018 年 8 月设立,注册资本 56,814.0586 万港元。为保障海立香港后续发展,支
持其控股子公司海立马瑞利控股有限公司提升企业运营效率,公司以自有资金向
海立香港分步增资不超过人民币 4.9 亿元。本次增资完成后,公司仍持有海立香
港 100%的股权。
     监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
     表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。




                                                     上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                                  2022 年 11 月 9 日