股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2022-047




                上海海立(集团)股份有限公司
              第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议通知及会
议资料以书面方式发出，并于 2022 年 11 月 8 日经与会全体董事审议并签字表
决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会
董事审议一致通过如下决议：
     一、审议通过《关于公司向海立国际（香港）有限公司增资项目的议案》
    海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）为公司全资子公司，
于 2018 年 8 月设立，注册资本 56,814.0586 万港元。海立香港是公司推进国际
化战略转型的重要功能性平台，以压缩机产品出口贸易作为主业，同时也是公司
发展国际业务的投资平台。
    为保障海立香港后续发展，支持其控股子公司海立马瑞利控股有限公司提升
企业运营效率，董事会经审议同意公司以自有资金向海立香港分步增资不超过人
民币 4.9 亿元。本次增资完成后，公司仍持有海立香港 100%的股权。
     表决结果： 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。


     特此公告。
                                                   上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 9 日