股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2017-047


                   山西省国新能源股份有限公司

                第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会

议于2017年10月27日以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召

开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司

章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如

下决议：

    议案一：关于 2017 年三季度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；

    详见公司于2017年10月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司防范控股

股东及关联方资金占用管理办法修订说明》及《山西省国新能源股份有限公司防

范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案三：关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

    因公司第八届董事会第九次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董

事会提议于2017年11月17日（周五）下午14:30，在山西省太原市高新技术开发

区中心街6号西座，四楼8号会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

    详见公司于2017年10月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-048）。
                                   1
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。




                                         山西省国新能源股份有限公司

                                                   董事会

                                              2017 年 10 月 30 日




                              2