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公司公告

中路股份:中路股份有限公司十届三次董事会决议公告2021-04-17  

                        证券代码:600818            股票简称:中路股份             编号:临 2021-021
          900915                      中路 B 股



                          中路股份有限公司
                     十届三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定,会议合法有效。
    (二)通知方式:2021 年 4 月 5 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    (三)召开时间:2021 年 4 月 15 日;
              地点:芜湖天风新能源科技有限公司;
              方式:现场结合视频并举手表决。
    (四)应出席董事:6 人,实际出席董事:6 人。
    (五)主持:陈闪董事;
          列席:监事:颜奕鸣、张彦、刘应勇;高管:袁志坚、孙云芳。

     二、 董事会会议审议情况
    1、公司 2020 年度董事会报告;
    表决结果:同意:6          反对: 0      弃权:0

    2、公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算;
    表决结果:同意:6            反对:0       弃权:0

    3、公司 2020 年度利润分配预案:根据《公司法》和《公司章程》的规定,经立信会计
师事务所(普通特殊合伙)的审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润
96,133,553.22 元,其中母公司净利润 85,087,099.21 元按 10%提取法定盈余公积金
8,508,709.92 元,加年初母公司未分配利润 198,882,742.23 元,2020 年末母公司累计可供
股东分配的利润为 275,461,131.52 元。由于投资高空风能发电项目需投入大量资金,根据
公司章程按惯例每三年进行一次现金分红,并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%,按照公司章程目前每 3 个年度分红的安排,公
司将于 2022 年进行 2019、2020、2021 年度的累计分红。为此建议本年度不向股东进行利润
分配,也不进行资本公积金转增。
    表决结果:同意:6            反对:0        弃权:0
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
    (详见上海交易所网站《中路股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》(临
    2021-023))

    4、《公司 2020 年年度报告》及摘要;
    表决结果:同意:6          反对: 0     弃权:0
    (详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要)

    5、公司 2020 年度内部控制评价报告;
    表决结果:同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
    (详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》)

    6、关于聘请审计机构及审计费用的议案:关于聘请审计机构及审计费用的议案:经公
司董事会审计委员会九届七次会议提议,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用授权公司管理层根据审计工作情况
协商确定。公司 2020 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60 万元和 30 万元。
    表决结果:同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
    (详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临
    2021-024))

    7、关于预计 2021 年日常经营性关联交易的议案:2021 年度将与公司实际控制人陈荣
先生及控股股东上海中路(集团)有限公司及其所属或其它关联企业进行日常经营性关联交
易,2021 年度预计关联交易金额不超过人民币 800 万元。本议案涉及关联交易事项,关联董
事陈闪、陈敏须回避表决。
    表决结果:同意:4 票 反对:0 票 弃权:0 票
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
    (详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于预计 2021 年日常经营性关联交易
    公告》(临 2021-025))

    8、关于变更会计政策的议案:根据财政部《关于修订印发的通知》 (财会〔2017〕22 号)
的要求,同意对公司会计政策进行相应变更,并自编制 2020 年年度财务报表以及以后期间
的财务报表时执行上述会计准则。
    表决结果:同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
    (详见上海交易所网站《中路股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2021-026))

    其中第 1、2、3、6 项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,股东大会通知另行公
告。

    三、报备文件
    1、公司十届三次董事会会议决议
    2、公司关于十届三次董事会相关事项的独立意见


    特此公告



                                                           中路股份有限公司董事会
                                                             二 O 二一年四月十七日