证券代码：600818                股票简称：中路股份                 编号：临 2021-049
           900915                          中路 B 股


                   中路股份有限公司
           十届七次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。


      一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
    （二）通知时间：2021 年 9 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
    （三）召开时间：2021 年 9 月 17 日；
              地点：公司会议室；
              方式：现场结合通讯表决方式。
    （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
    （五）主持：陈闪董事长；
          列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇
                董事会秘书：袁志坚
                高级管理人员：孙云芳

      二、董事会会议审议情况
    1. 关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件议案：同意终止本次非公
开发行 A 股股票并撤回相关申请文件
      表决结果：同意：6 票           反对：0 票      弃权：0 票
    详见公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《中路股份有限公司
关于终止非公开发行 A 股股票事项并撤回相关申请文件的公告》（临 2021-050）
    公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
    2 . 关于拟协议出让绩溪高空风能发电项目部分股权并增资的议案：同意向中国能
源建设集团规划设计有限公司（下称中能规划）以经审计评估后的净资产价格为基准
出让绩溪中路 51%的股权。转让完成后按照股权比例将绩溪中路注册资本金增至 1.05
亿元，其中中能规划以现金方式支付 3825 万元，公司以现金方式支付 3675 万元。双
方将设立董事会，其中由中能规划委派两名董事，本公司委派一名董事，绩溪中路将
不再纳入本公司财务报表合并范围。未来将由中能规划主导共同推进高空风能发电这
一首创性科技更好更快发展。
      表决结果：同意：6 票           反对：0 票      弃权：0 票
    详见公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《中路股份有限公司
关于协议出让绩溪高空风能发电项目部分股权并增资的公告》（临 2021-051）
      三、备查资料
    公司十届七次董事会（临时会议）决议

    特此公告。




                                                                中路股份有限公司董事会
                                                                    二〇二一年九月十八日