证券代码：600851/900917     证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2020-027



                  上海海欣集团股份有限公司
             第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 16 日以书面方式向全体董事发出，
会议资料于 2020 年 8 月 16 日以书面方式向全体董事发出；
    （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 26 日以现场方式在上海市松江区茸悦
路 208 弄富悦大酒店召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席会议
董事 8 人，通讯方式出席会议董事 1 人（董事刘京韬先生因工作原因以通讯方式
参会）；
    （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有
限公司 2020 年半年度报告》；
    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2020 年半年度
报告》及摘要。


    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<信息
披露管理制度>的议案》；
    为更好贯彻落实新《证券法》及监管要求，提高公司信息披露规范，从信息
披露原则、事项、管理、责任等方面对《信息披露管理制度》进行修订完善。




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    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及部分子公
司整合提效的议案》；
    公司第十届董事会第六次会议已审议通过了《上海海欣集团股份有限公司关
于引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，
拟引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目，推动海欣智能产业园（暂定
名）成为 G60 科创走廊的重要抓手项目。
    为进一步落实董事会决议，强化产业协同发展，加强企业管理并降低管理成
本，公司拟以上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“海欣长毛绒”）为平台，以
公司持有的合计面积为 160.54 亩的 7#、8#地块（7#地块：东至同乐路，南至振
业路，西至沪松公路，北至斌娇工贸；8#地块：东至沪松公路，南至人造毛皮厂，
西至洞泾港，北至莲雄路）对海欣长毛绒增资；并将洞泾原工业厂房所在区块内
的全资子公司（上海海欣大津毛织有限公司、上海欣金贸易有限公司、上海海欣
玩具有限公司）以被吸收合并方式整合至海欣长毛绒。
    公司董事会授权经营层在授权范围内办理具体事宜。


    特此公告。



                                                上海海欣集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2020 年 8 月 28 日




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