股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2020-014 上海柴油机股份有限公司董事会 九届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海柴油机股份有限公司董事会九届六次会议于 2020 年 8 月 7 日以书面、邮件及电话通知各位董事,于 2020 年 8 月 20 日在公司会 议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过如下议案: 一、2020 年半年度报告 详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票 二、2020 年上半年内部控制评价报告 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票 特此公告。 上海柴油机股份有限公司董事会 2020 年 8 月 22 日