股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-089




                  上海柴油机股份有限公司
    关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司
                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 12 月 20 日召开了公司董事会 2021 年度第九次临时会议，会
议审议通过了《关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司的议
案》，同意解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上
依投”），并授权公司管理层办理相关具体事宜。
    一、上汽依维柯商用车投资有限公司基本情况
    1、基本情况：
   （1）企业名称：上汽依维柯商用车投资有限公司
   （2）企业类型：有限责任公司（中外合资）
   （3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 615 号 3 幢
   （4）法定代表人：蓝青松
   （5）注册资本：22,450 万美元
   （6）成立日期：2006 年 9 月 12 日
   （7）营业期限：2006 年 9 月 12 日至 2036 年 9 月 11 日
   （8）经营范围：一、在商用车、柴油发动机和零部件等领域从事
投资。二、受所投资企业的书面要求向所投资企业提供下列服务（经
所投资企业董事会一致通过）：1、协助或代理所投资企业购买机器、
工业设备、办公设备、原材料、零部件，销售产品，向国内外客户提
供相关的售后服务；2、在国家外汇管理部门的同意和监督下，在所
投资企业之间平衡外汇；3、在生产、销售和市场开发过程中向所投
资企业提供技术支持、员工培训、内部人事管理等服务；4、为所投
资企业筹措贷款、提供担保。三、在中国境内开展新产品和先进技术
的研发活动，转让研究成果，提供相关技术服务。四、为投资者及其
关联公司提供市场信息和投资政策的咨询服务。五、从其母公司及其
关联公司接受服务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    （9）股东及股权结构：
                                                     单位：万美元

             股东名称                   出资额        出资比例

      上海柴油机股份有限公司            11,225           50%

       FPT INDUSTRIAL S.p.A.            11,225           50%

               合计                     22,450          100%

    2、财务状况：
    截止 2020 年 12 月 31 日，上依投经审计的资产总额为 451,310.03
万元，负债总额为 202,704.30 万元，净资产合计 248,605.73 万元；
2020 年 1 月-12 月，上依投营业收入 430,249.41 万元，净利润
73,067.19 万元。
    二、解散清算的原因
    因上依投已将所持上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 60%的股权
分别转让给了股东方，目前已无实质性经营业务，为提高股东各方持
有的上依投资产的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上汽
依维柯商用车投资有限公司章程》等有关规定，经上依投股东各方协
商一致，同意解散清算上依投。
    三、上依投解散清算对上市公司的影响
    本次上依投解散清算对公司正常经营不构成重大影响，不会对本
公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响，不会损害公司及
股东利益。上依投工商注销登记完成后，该公司将不再纳入本公司合
并报表范围。
    四、其他事项
    本公司将与上依投其他股东方 FPT INDUSTRIAL S.p.A.（FPT 工
业股份有限公司）共同成立清算组依法开展上依投解散清算的后续相
关工作。公司将按照相关规定及时披露有关进展情况。
    五、备查文件
    1、公司董事会 2021 年度第九次临时会议决议。
    2、公司监事会 2021 年度第九次临时会议决议。
    特此公告。




                             上海柴油机股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 20 日