股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-087




             上海柴油机股份有限公司监事会
           2021年度第九次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年度
第九次临时会议以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 12 月
20 日以通讯表决方式召开，会议应出席会议监事 3 名，实际出席 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下议案：
    一、关于参与尚颀山高新动力汽车产业股权投资基金的议案
    监事会认为，公司与各方共同投资设立股权投资基金所约定的交
易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，
未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司参与投资设立
该股权投资基金。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    二、关于解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司的议案
    根据《公司法》、《上汽依维柯商用车投资有限公司章程》等有关
规定，同意解散清算上汽依维柯商用车投资有限公司并依法开展相关
工作。
    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    特此公告。
                                      上海柴油机股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 20 日



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