股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-003



       上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
            2022年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2022 年度第一次临时会议以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2022
年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
审议，通过如下议案：
    一、关于公司作为 LP 通过参股嘉兴上汽颀瑞股权投资合伙企业
（有限合伙）投资瑞浦能源有限公司的议案
    同意公司作为 LP（有限合伙人）通过出资 1.80 亿元投资参股嘉
兴上汽颀瑞股权投资合伙企业（有限合伙）并投资瑞浦能源有限公司，
并授权公司管理层办理相关事项。
    本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可
意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决，
由其他无关联关系的六名董事进行表决。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    二、关于聘任公司副总经理的议案
    根据公司经营需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意
聘任王超先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。


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    王超先生具有丰富的营销管理等方面的实践经验，具备行使副总
经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                               上海新动力汽车科技股份有限公司
                                            董事会
                                      2022 年 2 月 21 日




附：王超先生简历
    王超：男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学毕业，工商管理
硕士。历任本公司营销部科员、办事处主任、客户经理、大区销售经
理、营销二部副部长、本公司营销公司工业市场销售部总监，2021
年 11 月至今代理本公司营销公司总经理兼工业市场销售部总监。




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