股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-007




       上海新动力汽车科技股份有限公司监事会
                   十届二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
十届二次会议于 2022 年 3 月 7 日以书面、邮件及电话通知各位监事，
于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场会议和视频会议方式召开。
会议由监事会主席周郎辉先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席
3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、2021 年度监事会报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、2021 年度内部控制评价报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、2021 年度社会责任报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、2021 年年度报告及摘要
    经审核，监事会对董事会编制的 2021 年年度报告发表如下意见：
    1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相
关规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映
出公司当年度的经营业绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、关于 2022 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关
联交易的议案
    监事会认为：公司与上海汽车集团股份有限公司等关联方之间的
日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符
合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、
法规要求，未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、关于 2022 年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联
交易的议案
    监事会认为：公司与关联方重庆机电控股（集团）公司之间的日
常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合
市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、
法规要求，未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购
担保的议案
    监事会认为：作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽
车有限公司通过与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公
司等融资机构以及经销商和终端客户的合作，有利于促进产品销售，
公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关担保风险可控，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、关于部分募集资金投资项目调整、变更的议案
    监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整
体规划对部分募投项目调整、变更，相关审核程序符合法律、法规及
上市监管机构的规定。本次对公司部分募投项目的调整、变更有助于
提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司部分募投
项目的调整、变更事项。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    上述第一、五、六、七、八、九项议案将提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    特此公告。


                               上海新动力汽车科技股份有限公司
                                              监事会
                                          2022 年 3 月 17 日