股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-024



       上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
           2022年度第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2022 年度第三次临时
会议于 2022 年 6 月 28 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议，通过如下议案：
    一、关于公司新能源汽车 CTP 高效动力电池系统制造项目的议案
    节能减排已成为国家基本政策要求，车辆排放法规日益严苛，新
能源需求呈快速提升趋势。面对新能源浪潮，整车主流企业均已进行
了新能源汽车的布局，在十四五及后续规划中新能源车型的占比不断
提升。公司在注重现有传统发动机产品持续发展的基础上，进入新能
源产业是企业转型发展的必经之路。
    公司积极响应国家双碳政策，为了进一步推动业务发展、满足市
场需求，拟利用现有厂房投资建设新能源汽车 CTP 高效动力电池系统
制造项目。本项目电池采用 CTP 设计理念，具有结构紧凑、轻量化、
高效能等技术特点。本项目首期投资额为人民币 8,781 万元（含税），
形成 3GWh 产能，资金来源为企业自筹。公司动力电池业务前期将以
动力电池系统的制造业务为切入点，后续将逐步建设电芯、BMS 等电
池关键技术的开发能力，形成动力电池系统自研发和制造的完整体



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系。
       本次投资符合公司的战略发展规划，有利于业内商用车及业外非
道路新能源市场的协同发展，对公司的产业布局及未来发展具有积极
作用和深远意义。
       本项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市
场情况而定。请投资者注意有关风险。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       特此公告。


                                 上海新动力汽车科技股份有限公司
                                               董事会
                                           2022 年 6 月 29 日




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