股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-035




         上海新动力汽车科技股份有限公司监事会
           2022年度第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海新动力汽车科技股份有限公司监事会 2022 年度第三次临时
会议于 2022 年 10 月 21 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2022
年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主
持。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在
损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过《2022 年第三季度报告》
    经审核，监事会对董事会编制的 2022 年第三季度报告发表如下
意见：
    1、未发现 2022 年第三季度报告编制和审议程序违反法律、法规、
公司章程等相关规定；
    2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情
况，2022 年第三季度报告能真实地反映出公司 2022 年第三季度的经
营业绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用总额不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告。


                              上海新动力汽车科技股份有限公司
                                           监事会
                                       2022 年 10 月 29 日