证券代码：600844 900921   证券简称：丹化科技   丹科 B 股   编号：临 2019－010

                   丹化化工科技股份有限公司
               八届二十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 20 日以电话及电子邮
件方式发出，会议于 2019 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司终止重大资产重组事项的议案
    公司于 2018 年 9 月 3 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于<
丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议
案，拟以发行股份的方式购买郴州饭垄堆矿业有限公司 100%股权，构成重大资
产重组。根据中国证监会《重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》等相关规定，董事会在首次董事会决议公告后 6 个月内未发布
召开股东大会通知的，公司应当重新召开董事会审议本次股权收购事项。
    自筹划本次重组事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职
调查等相关工作。截止目前，因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况
发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方一致认为现阶段继续推进本
次重大资产重组的有关条件不成熟。
    董事会认为，本次重大资产重组的有关条件不成熟，董事会同意公司终止本
次重大资产重组。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于签署重大资产重组相关终止协议的议案
    鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签
署重大资产重组相关终止协议。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                           丹化化工科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2019 年 3 月 26 日




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