证券代码：600844，900921    证券简称：丹化科技，丹科 B 股     公告编号：2019-023


                  丹化化工科技股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案及更正补充
                                    公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年年度股东大会


2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 3 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码     股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股          600844      丹化科技       2019/5/24            －
         Ｂ股          900921      丹科 B 股      2019/5/29        2019/5/24


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    1、公司董事会已于2019年5月14日发布了《关于召开2018年年度股东大会的
通知》。2019年5月23日，持有17.71%股份的公司第一大股东江苏丹化集团有限
责任公司，向公司董事会书面提交了“关于变更注册地址并修订公司章程相应及
其他条款的议案”股东大会临时提案，董事会按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。提案具体内容详见5月24日公告的《关于变更注册地址并
修订公司章程的公告》。
    该临时提案将作为本次股东大会第9项议案，并以“9.01-变更公司注册地址”、
“9.02-公司法定代表人由总裁变更为董事长”两项子议案的形式分别审议，且
两项子议案均为特别决议议案。
    2、由于公司未考虑到5月27日是美股休市日，故原股东大会通知中B股股权
登记日需作修正，现将B股股权登记日由5月29日更正为5月30日。A股的股权登记
日和B股的最后交易日仍为5月24日不变。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2019 年 6 月 3 日 14 点 00 分
   召开地点：镇江润扬环龙酒店（江苏省镇江市世业镇）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 3 日
                        至 2019 年 6 月 3 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
       股份类别       股票代码     股票简称      股权登记日      最后交易日
         Ａ股          600844      丹化科技      2019/5/24              －
         Ｂ股          900921      丹科 B 股     2019/5/30       2019/5/24



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                 议案名称
                                                  A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年年度报告及摘要                  √                  √
2       公司 2018 年度董事会工作报告                √                  √
3       公司 2018 年度财务决算报告                  √                  √
4       公司 2018 年度监事会工作报告                √                  √
5       公司 2018 年度利润分配和资本公积            √                  √
        金转增股本预案
6      关于聘任 2019 年度财务报告审计单          √               √
       位并支付 2018 年度审计费用的议案
7      关于聘任 2019 年度内控报告审计单          √               √
       位并支付 2018 年度审计费用的议案
8      关于控股子公司为控股孙公司提供担          √               √
       保的议案
9.00   关于变更注册地址并修订公司章程相          √               √
       应及其他条款的议案
9.01   变更公司注册地址                          √               √
9.02   公司法定代表人由总裁变更为董事长          √               √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-8 分别经八届二十五次董事会、八届十次监事会审议，于 2019 年 4
月 19 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。议案 9
经股东江苏丹化集团有限责任公司提议，于 2019 年 5 月 24 日刊登在《上海证券
报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。
    2、特别决议议案：9.01、9.02
    3、对中小投资者单独计票的议案：8
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                          丹化化工科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 24 日




附件 1：授权委托书
                              授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                   同意      反对       弃权
1        公司 2018 年年度报告及摘要
2        公司 2018 年度董事会工作报告
3        公司 2018 年度财务决算报告
4        公司 2018 年度监事会工作报告
5        公司 2018 年度利润分配和资本公积金
         转增股本预案
6        关于聘任 2019 年度财务报告审计单位
         并支付 2018 年度审计费用的议案
7        关于聘任 2019 年度内控报告审计单位
         并支付 2018 年度审计费用的议案
8        关于控股子公司为控股孙公司提供担
         保的议案
9.00     关于变更注册地址并修订公司章程相      -         -          -
         应及其他条款的议案
9.01     变更公司注册地址
9.02     公司法定代表人由总裁变更为董事长


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。