证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2022-024


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年6月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统
     鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人
        选择网络投票方式参会。


一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
        2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
        投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022 年 6 月 29 日 14 点 00 分
        召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                                至 2022 年 6 月 29 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
        投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
          9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
          的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
          程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
          通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
          指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
 (七) 涉及公开征集股东投票权
          不适用


       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                 投票股东类型
 序号                  议案名称
                                              A 股股东   B 股股东
 非累积投票议案
 1     2021 年度董事会工作报告                  √         √
 2     2021 年度监事会工作报告                  √         √
 3     2021 年度财务决算报告                    √         √
 4     2021 年度利润分配方案                    √         √
 5     关于 2021 年度计提信用减值损失和资       √         √
       产减值损失的议案
 6     2021 年度报告及摘要                      √         √
 7     关于 2022 年度授权公司为下属子公司       √         √
       向银行申请综合授信额度提供担保的
       议案
 8     关于公司第十一届董事会独立董事津         √         √
       贴的议案
 9     关于续聘会计师事务所的议案               √         √
 累积投票议案
 10.00 关于选举董事的议案                      应选董事（4）人
 10.01 胡渝                                      √       √
10.02   刘杰                                    √        √
10.03   周志宇                                  √        √
10.04   李迪                                    √        √
11.00   关于选举独立董事的议案              应选独立董事（3）人
11.01   曹惠民                                  √        √
11.02   赵晓雷                                  √        √
11.03   刘战尧                                  √        √
12.00   关于选举监事的议案                    应选监事（3）人
12.01   何贵云                                  √        √
12.02   谢长久                                  √        √
12.03   黄凯                                    √        √
公司独立董事将在本次股东大会上作《2021 年度独立董事述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1、3 至 7 经公司第十届董事会第十一次会议审议通过；议案
  2 经公司第十届监事会第十一次会议审议通过；议案 8-11 经公司
  第十届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过；议案 12 经公司
  第十届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过。详情参见 2022
  年 4 月 15 日及 6 月 8 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及
  上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不适用
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 2。


四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别       股票代码 股票简称    股权登记日   最后交易日
     Ａ股         600689   上海三毛    2022/6/20        －
     Ｂ股         900922   三毛 B 股   2022/6/23    2022/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。


五、 会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式参会
    为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代
理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，
建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二）登记手续
    1、符合上述出席条件的自然人股东，须持本人身份证件和证券
账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委
托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    2、符合上述出席条件的法人股东，须持加盖公章的营业执照复
印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身
份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
（三）登记时间
    2022 年 6 月 28 日（星期二）上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00
（四）登记地点
    登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号（近江苏路）纺发大
楼 403 室上海立信维一软件有限公司
    登记地址交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口，临近公
交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、
71 路、925 路
    联系电话：021-52383315
    传    真：021-52383305
    邮    编：200052
（五）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。




（六）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份
总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，
接受参会资格审核。
六、 其他事项
    1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大
会特别提示如下：
    （1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东
大会。
    （2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，
配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及 72 小
时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴
口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东
代表身份的，将无法进入会场。
    （3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会
会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时
间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东
大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股
东需提供、出示的资料与现场会议要求一致
    2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    3、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
    4、本次股东大会会议地点为上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢公
司 4 楼会议室。周边交通：公交 17、43、89、96、733、932、146 内
圈、隧道一线；地铁 9 号线打浦桥站、地铁 4 号线鲁班路站）。


特此公告。


                       上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 8 日


 附件
1、授权委托书
2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6
月 29 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                        同意     反对   弃权
1       2021 年度董事会工作报告
2       2021 年度监事会工作报告
3       2021 年度财务决算报告
4       2021 年度利润分配方案
5       关于 2021 年度计提信用减值损失和资产
        减值损失的议案
6       2021 年度报告及摘要
7       关于 2022 年度授权公司为下属子公司向
        银行申请综合授信额度提供担保的议案
8       关于公司第十一届董事会独立董事津贴
        的议案
9       关于续聘会计师事务所的议案


序号         累积投票议案名称                            投票数
10.00        关于选举董事的议案
10.01        胡渝
10.02        刘杰
10.03        周志宇
10.04        李迪
11.00        关于选举独立董事的议案
11.01        曹惠民
11.02        赵晓雷
11.03        刘战尧
12.00        关于选举监事的议案
12.01        何贵云
12.02        谢长久
12.03        黄凯

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
委托日期：      年     月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
4.00             关于选举董事的议案              投票数
4.01             例：陈××
4.02             例：赵××
4.03             例：蒋××
……             ……
4.06             例：宋××
5.00             关于选举独立董事的议案          投票数
5.01             例：张××
5.02             例：王××
5.03             例：杨××
6.00             关于选举监事的议案              投票数
6.01             例：李××
6.02             例：陈××
 6.03               例：黄××


       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
 投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
 的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
 决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
 他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
 合分散投给任意候选人。
       如表所示：
                                             投票票数
序号         议案名称
                                 方式一   方式二   方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案          -        -         -      -
4.01    例：陈××                 500      100      100
4.02    例：赵××                  0       100       50
4.03    例：蒋××                  0       100      200
……    ……                       …       …        …
4.06    例：宋××                  0       100       50