证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2022-030
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
          第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 6 月 19 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会
议的通知，并于 2022 年 6 月 29 日以视频会议形式召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
会议经审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
    选举胡渝同志为公司第十一届董事会董事长。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会组成成员的
议案》
    1、董事会战略委员会由胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷、刘战尧
五人组成，胡渝董事长为主任委员。
    2、董事会薪酬与考核委员会由赵晓雷、胡渝、刘杰、曹惠民、
刘战尧五人组成，赵晓雷独立董事为主任委员。
    3、董事会审计委员会由曹惠民、胡渝、周志宇、赵晓雷、刘战
尧五人组成，曹惠民独立董事为主任委员。
    4、董事会提名委员会由刘战尧、胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷
五人组成，刘战尧独立董事为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意续聘刘杰先生为公司总经理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意续聘周志宇先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意续聘周志宇先生为公司财务总监。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立
意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独
立董事关于第十一届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）


    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意续聘吴晓莺女士为公司证券事务代表。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案一至六中人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十
一届董事会任期届满之日止。


    七、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》
    为进一步提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产
经营的前提下，同意公司继续将阶段性的闲置资金间隙性地投入证券
市场，用于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与
证券市场投资的资金总额不超过 5000 万元人民币，在此额度内，资
金可以滚动使用，授权期限至第十一届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                   二〇二二年六月三十日



附：简历
    1、胡渝，男，1974 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级经济
师、企业法律顾问、政工师、注册资产管理师。曾任重庆啤酒（集团）
有限责任公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业
务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届、第九
届、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事长；重庆轻纺
控股（集团）公司资本营运部部长，上海三毛国际网购生活广场贸易
有限公司董事长。


    2、刘杰，男，1968 年 2 月生，中共党员，硕士研究生。曾任公
司第八届董事会董事、副总经理，第九届、第十届董事会董事、总经
理；上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、
总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）。现任
公司第十一届董事会董事、总经理；上海三毛资产管理有限公司执行
董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；
太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资
有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执
行董事（法定代表人）。


    3、周志宇，男，1963 年 1 月生，中共党员，大专，会计师。曾
任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务
管理部经理，公司第九届董事会董事、财务总监，第十届董事会董事、
财务总监、董事会秘书。现任公司第十一届董事会董事、财务总监、
董事会秘书。
    4、吴晓莺，女，1984 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，助
理会计师。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理、
董事会办公室副主任，公司第八届、第九届、第十届董事会证券事务
代表。现任公司董事会办公室主任，第十一届董事会证券事务代表。