证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2022-029
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开线上会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,276,303
其中：A 股股东持有股份总数 52,276,303
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.0092
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持，以通讯
方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决
方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；董、监事候选人及其他高级管理
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
4、议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
6、议案名称：《2021 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2022 年度授权公司为下属子公司向银行申请综
合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,158,943 99.7755 113,860 0.2178 3,500 0.0067
B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 113,860 0.2178 3,500 0.0067
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 胡渝 52,159,043 99.7757 是
10.02 刘杰 52,158,943 99.7755 是
10.03 周志宇 52,158,943 99.7755 是
10.04 李迪 52,159,143 99.7759 是
11、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
11.01 曹惠民 52,158,943 99.7755 是
11.02 赵晓雷 52,159,043 99.7757 是
11.03 刘战尧 52,159,143 99.7759 是
12、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
12.01 何贵云 52,159,043 99.7757 是
12.02 谢长久 52,158,943 99.7755 是
12.03 黄凯 52,159,143 99.7759 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2021 年度董事 60,000 51.1247 57,360 48.8753 0 0.0000
会工作报告
2 2021 年度监事 0 0.0000 117,360 100.0000 0 0.0000
会工作报告
3 2021 年度财务 60,000 51.1247 57,360 48.8753 0 0.0000
决算报告
4 2021 年度利润 0 0.0000 117,360 100.0000 0 0.0000
分配方案
5 关于 2021 年度 0 0.0000 117,360 100.0000 0 0.0000
计提信用减值
损失和资产减
值损失的议案
6 2021 年度报告 60,000 51.1247 57,360 48.8753 0 0.0000
及摘要
7 关于 2022 年度 0 0.0000 117,360 100.0000 0 0.0000
授权公司为下
属子公司向银
行申请综合授
信额度提供担
保的议案
8 关于公司第十 60,000 51.1247 57,360 48.8753 0 0.0000
一届董事会独
立董事津贴的
议案
9 关于续聘会计 0 0.0000 113,860 97.0177 3,500 2.9823
师事务所的议
案
10 关于选举董事
的议案
10.01 胡渝 100 0.0852 0 0.0000 0 0.0000
10.02 刘杰 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03 周志宇 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04 李迪 200 0.1704 0 0.0000 0 0.0000
11 关于选举独立
董事的议案
11.01 曹惠民 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.02 赵晓雷 100 0.0852 0 0.0000 0 0.0000
11.03 刘战尧 200 0.1704 0 0.0000 0 0.0000
12 关于选举监事
的议案
12.01 何贵云 100 0.0852 0 0.0000 0 0.0000
12.02 谢长久 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.03 黄凯 200 0.1704 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的
有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
