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公司公告

百联股份:百联股份第九届董事会第四次会议决议公告2021-08-31  

                        股票简称:百联股份    百联 B 股

  证券代码: 600827      900923                              编号:临 2021-031



                      上海百联集团股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海百联集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届董事会第四次会议于 2021
年 8 月 30 日(周一)下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名,会议由董事长叶永明主持。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:
    一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    二、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    三、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    四、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
    关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、黄震先生对上述议案回避表决。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对该议案认可并发表独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议表决通过方可实施。
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请控股股东承诺延期履行的公
告》(临 2021-033)
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。


    特此公告。
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    上海百联集团股份有限公司董事会
                  2021 年 8 月 31 日




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