证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2022-017
上海百联集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：通讯会议
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 990,761,292
其中：A 股股东持有股份总数 968,781,082
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21,980,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5307
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.2987
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.2320
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用通讯会议投票及网络投票的方
式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 968,687,782 99.9904 35,400 0.0037 57,900 0.0059
B股 21,980,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 990,667,992 99.9906 35,400 0.0036 57,900 0.0058
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 968,687,782 99.9904 35,400 0.0037 57,900 0.0059
B股 21,980,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 990,667,992 99.9906 35,400 0.0036 57,900 0.0058
3、 议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 968,687,782 99.9904 35,400 0.0037 57,900 0.0059
B股 21,980,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 990,667,992 99.9906 35,400 0.0036 57,900 0.0058
4、 议案名称：《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 967,120,094 99.8285 1,603,088 0.1655 57,900 0.0060
B股 7,348,273 33.4313 14,631,937 66.5687 0 0.0000
普通股合计： 974,468,367 98.3555 16,235,025 1.6386 57,900 0.0059
5、 议案名称：《2021 年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 968,692,182 99.9908 88,900 0.0092 0 0.0000
B股 21,980,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 990,672,392 99.9910 88,900 0.0090 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 968,687,782 99.9904 35,400 0.0037 57,900 0.0059
B股 21,980,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 990,667,992 99.9906 35,400 0.0036 57,900 0.0058
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 968,745,682 99.9963 35,400 0.0037 0 0.0000
B股 21,980,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 990,725,892 99.9964 35,400 0.0036 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关
联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,609,826 96.9414 618,700 3.0586 0 0.0000
B股 15,791,089 71.8423 6,189,121 28.1577 0 0.0000
普通股合计： 35,400,915 83.8711 6,807,821 16.1289 0 0.0000
9、 议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,611,826 96.9513 616,700 3.0487 0 0.0000
B股 15,791,089 71.8423 6,189,121 28.1577 0 0.0000
普通股合计： 35,402,915 83.8758 6,805,821 16.1242 0 0.0000
10、议案名称：《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 968,694,182 99.9910 86,900 0.0090 0 0.0000
B股 21,707,389 98.7588 272,821 1.2412 0 0.0000
普通股合计： 990,401,571 99.9637 359,721 0.0363 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 948,552,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 20,139,626 99.5605 88,900 0.4395 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 2,168,444 98.3937 35,400 1.6063 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 17,971,182 99.7032 53,500 0.2968 0 0.0000
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《2021 年度董事会工作报 42,115,436 99.7790 35,400 0.0839 57,900 0.1371
告》
2 《2021 年度监事会工作报 42,115,436 99.7790 35,400 0.0839 57,900 0.1371
告》
3 《2021 年年度报告全文及摘 42,115,436 99.7790 35,400 0.0839 57,900 0.1371
要》
4 《2021 年度财务决算及 2022 25,915,811 61.3992 16,235,025 38.4637 57,900 0.1371
年度财务预算报告》
5 《2021 年度利润分配方案 42,119,836 99.7894 88,900 0.2106 0 0.0000
（预案）》
6 《关于续聘会计师事务所进 42,115,436 99.7790 35,400 0.0839 57,900 0.1371
行 2022 年度财务审计的议
案》
7 《关于续聘会计师事务所进 42,173,336 99.9161 35,400 0.0839 0 0.0000
行 2022 年度内部控制审计的
议案》
8 《关于 2021 年度日常关联交 35,400,915 83.8711 6,807,821 16.1289 0 0.0000
易情况及预计 2022 年度日常
关联交易事项及金额的议
案》
9 《关于与百联集团财务有限 35,402,915 83.8758 6,805,821 16.1242 0 0.0000
责任公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
10 《关于申请发行不超过 50 亿 41,849,015 99.1478 359,721 0.8522 0 0.0000
元超短期融资券的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海百
联控股有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、丁逸清
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格
合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日