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公司公告

上海机电:九届十七次董事会决议公告2020-09-26  

                         证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电   机电 B 股 编号:临 2020-018




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                      第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第九届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在 2020 年 9 月 17
日送达董事,会议于 2020 年 9 月 25 日在上海外滩悦榕庄会议室召开,公司董事
应到 9 人,实到 9 人,董事长陈嘉明先生主持会议,符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
    一、因工作原因,陈嘉明先生不再担任公司董事长;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、因工作原因,陈嘉明先生不再担任公司总经理;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、聘请王小弟先生为公司总经理;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    四、因工作原因,张艳女士不再担任公司董事;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    五、因工作原因,张洪斌先生不再担任公司董事;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    陈嘉明先生、张艳女士、张洪斌先生在公司任职期间勤勉尽职,为推动公司
可持续健康发展作出了重要贡献,董事会在此深表感谢!
    六、推选张铭杰先生为公司董事候选人;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    七、推选王小弟先生为公司董事候选人;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    八、关于修订公司章程部分条款的议案;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    根据《公司法》、《证券法》等的有关要求,结合公司实际情况,拟对上海
机电股份有限公司章程部分条款进行修改,现提请董事会审议修订《公司章程》
部分条款,并报股东大会进行审议。
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      具体修订内容如下:
           修订前章程                                  修订后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条           董事长或总经理为公司的法
                                         定代表人。
第一百一十二条     董事长行使下列职 第一百一十二条          董事长行使下列职
权:                                      权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事 (一)主持股东大会和召集、主持董
会会议;                                 事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行; (二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他 (三)签署公司股票、公司债券及其
有价证券;                               他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由 (四)签署董事会重要文件;
公司法定代表人签署的其他文件;           (五)在发生特大自然灾害等不可抗
(五)行使法定代表人的职权;             力的紧急情况下,对公司事务行使符
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力 合法律规定 和公司利 益的特别处置
的紧急情况下,对公司事务行使符合法 权,并在事后向公司董事会和股东大
律规定和公司利益的特别处置权,并在 会报告;
事后向公司董事会和股东大会报告;         (六)董事会授予的其他职权。
(七)董事会授予的其他职权。

第一百五十八条     监事会每 6 个月       第一百五十八条     监事会每年至少
至少召开一次会议。监事可以提议召         召开四次会议。监事可以提议召开
开临时监事会会议。                       临时监事会会议。
      监事会会议应由二分之一以上的             监事会会议应由二分之一以上的
监事出席方可举行。                       监事出席方可举行。
第二百一十条       公司章程以中文书 第二百一十条            公司章程以中文书
写,其他任何语种或不同版本的章程与 写,其他任何语种或不同版本的章程
公司章程有歧义时,以在上海市工商行 与公司章程有歧义时,以在上海市市
政管理局最近一次核准登记后的中文 场监督管理局最近一次核准登记后的
版章程为准。                             中文版章程为准。


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   九、关于修订董事会议事规则部分条款的议案;
   本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   根据《公司法》、《证券法》等的有关要求,结合公司实际情况,拟对《上
海机电股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改,现提请董事会审议,
并报股东大会进行审议。
   具体修订内容如下:
      修订前董事会议事规则                   修订后董事会议事规则
第二十四条 董事长行使下列职权:         第二十四条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事 (一)主持股东大会和召集、主持董
会会议;                               事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行; (二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他 (三)签署公司股票、公司债券及其
有价证券;                             他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由 (四)签署董事会重要文件;
公司法定代表人签署的其他文件;         (五)在发生特大自然灾害等不可抗
(五)行使法定代表人的职权;           力的紧急情况下,对公司事务行使符
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力 合法律规定 和公司利 益的特别处置
的紧急情况下,对公司事务行使符合法 权,并在事后向公司董事会和股东大
律规定和公司利益的特别处置权,并在 会报告;
事后向公司董事会和股东大会报告;       (六)董事会授予的其他职权。
(七)董事会授予的其他职权。


   十、决定于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
   本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   上述第四、第五、第六、第七、第八、第九项议案将提交公司 2020 年第二
次临时股东大会审议批准。


   特此公告
                                        上海机电股份有限公司董事会
                                          二○二○年九月二十六日

                                   3
附:简历
    张铭杰先生:1963 年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师。曾任上海
变压器厂副总工程师,上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长,上海电器股份有
限公司副总工程师、总经理助理、副总经理,上海电器工业有限公司副总经理,
上海华通开关厂厂长,上海输配电股份有限公司副总经理,上海电气集团股份有
限公司产业发展部部长,上海机电股份有限公司董事,上海电气(集团)总公司
风电部部长,上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长,上海海立(集
团)股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业
发展部部长、中央研究院院长。


    王小弟先生:1963 年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海电机厂
有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理,上海电气电站集团风
电办公室主任,上海电站辅机厂有限公司副总经理,上海电气电站设备有限公司
副总裁兼上海电站辅机厂总经理,上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、
总经理,上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长,上海电气环
保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司总经理。




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