证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2020-020




                      上海机电股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对上海
机电股份有限公司章程部分条款进行修改，具体修订内容如下：
           修订前章程                                   修订后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条            董事长或总经理为公司的法
                                          定代表人。
第一百一十二条      董事长行使下列职 第一百一十二条          董事长行使下列职
权:                                       权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董
会会议；                                  事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）签署公司股票、公司债券及其
有价证券；                                他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由 （四）签署董事会重要文件；
公司法定代表人签署的其他文件；            （五）在发生特大自然灾害等不可抗
（五）行使法定代表人的职权；              力的紧急情况下，对公司事务行使符
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 合法律规定 和公司利 益的特别处置
的紧急情况下，对公司事务行使符合法 权，并在事后向公司董事会和股东大
律规定和公司利益的特别处置权，并在 会报告；
事后向公司董事会和股东大会报告；          （六）董事会授予的其他职权。
（七）董事会授予的其他职权。

第一百五十八条     监事会每 6 个月        第一百五十八条     监事会每年至少
至少召开一次会议。监事可以提议召          召开四次会议。监事可以提议召开


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开临时监事会会议。                     临时监事会会议。
     监事会会议应由二分之一以上的          监事会会议应由二分之一以上的
监事出席方可举行。                     监事出席方可举行。
第二百一十条     公司章程以中文书 第二百一十条            公司章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程
公司章程有歧义时，以在上海市工商行 与公司章程有歧义时，以在上海市市
政管理局最近一次核准登记后的中文 场监督管理局最近一次核准登记后的
版章程为准。                           中文版章程为准。


    除上述修订外，公司章程其余条款不变。
    上述对《公司章程》的修订已经公司九届十七次董事会会议审议通过，尚需
提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。


    特此公告


                                        上海机电股份有限公司董事会
                                           二○二○年九月二十六日




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