证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2022-019




           上海机电股份有限公司第十届董事会
                       第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第十届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在 2022 年 8 月 10
日送达董事、监事，会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室召开。公司董事应到
8 人，实到 8 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、公司 2022 年半年度报告及报告摘要。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、修订《上海机电关于与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险
处置预案》。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、制定《上海机电董事会授权管理制度》。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、关于公司实施 2022 年租金减免事项的议案。
    公司本部及其下属控股企业根据上海市国资委《关于进一步做好上海市国有
企业房屋租金减免工作的通知》精神，贯彻落实本市各级房屋租金减免政策，对
于从事生产经营活动的小微企业和个体工商户的承租户，拟按照合同减免 2022
年 6 个月的租金（其中 2022 年租期不满一年的按政策规定免应收租金的 1/2），
预计本次减免租金 2,228 万元。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告


                                            上海机电股份有限公司董事会
                                               二○二二年八月二十日

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