证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电      机电 B 股   编号：临 2022-022




              上海机电股份有限公司第十届董事会
                         第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第十届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2022 年 10 月 12
日送达董事、监事，会议于 2022 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。公司董事
应到 8 人，实到 8 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、公司 2023-2025 年度日常关联交易议案；
    （1）关于与上海电气控股集团有限公司 2023-2025 年度采购之关联交易；
    （2）关于与上海电气控股集团有限公司 2023-2025 年度销售之关联交易；
    （3）关于与上海电气集团财务有限责任公司 2023-2025 年度金融服务协议；
    上述第（1）、（2）、（3）项议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    （ 4 ） 关 于上 海 三 菱电 梯 有 限 公司 与 三 菱电 机 上 海 机电 电 梯 有限 公 司
2023-2025 年度采购之关联交易。
    上述第（4）项议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
    2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、定于 2022 年 11 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    上述第 1 项议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。



    特此公告


                                              上海机电股份有限公司董事会
                                                  二○二二年十月二十日